Что такое скам, виды, признаки скама

Одним из главных признаков скам-проекта является отсутствие четкой и идентифицируемой команды разработчиков. Людям, желающим заработать на инвестициях в хайпы и не потерять деньги при наступлении скама, нужно грамотно запустить средства в оборот, получить прибыль, а также вовремя забрать что такое скам проект капитал. Поэтому необходимо разбираться, когда появляется у хайп-проекта статус scam.

Самые громкие скамы криптовалют — список ТОП-5

Они также избегают предоставления подробной информации о своих навыках и опыте. Если вы не можете найти подтверждающую информацию о членах команды, это может быть первым признаком того, что проект является скамом. Проекты, которые провалились, обанкротились, сильно потеряли в капитализации, в криптосообществе также называют скамом. В реальности часто сложно понять или доказать, а был ли изначально у организаторов умысел банкротства проекта.

Мошенничество с кредитными картами

Если в Discord с первого взгляда заметны проблемы проекта и недовольство пользователей, то это не просто звоночек, на который нужно обратить внимание, а огромный красный флаг. Discord дает возможность оценить работу команды проекта с точки зрения общения с комьюнити, а также настроения пользователей. Если на вопросы отвечают активно и развернуто, а сообщения с негативным настроем встречаются редко — это хороший знак.

Токеномика: что это и почему она важна для инвесторов

По словам экспертов в области кибербезопасности на рекламном рынке, ущерб от кликфрода в 2022 году по всему миру составит 68 млрд долларов. В мессенджерах есть группы, которые между собой договариваются и запускают так называемые скрипты. Запускается скрипт, который с определенной скоростью и заданными параметрами загоняет деньги в проект, реинвестирует по какой-то формуле и выводит их. Стартап был создан в 2016 году и успешно просуществовал почти 3 года.

С 2016 по 2018 год существовал проект под названием BitConnect. BitConnect представлял собой криптовалюту открытого типа (open-source cryptocurrency), к которой в придачу шла программа по высокодоходным инвестициям, как выяснилось позже, схемой Понци. Проект обещал высокую доходность и множество схем инвестирования, заманивая наивных инвесторов. Так, например, если человек вложил сумму в определенном стоимостном диапазоне, то мог получить дополнительный процент к основному проценту по вкладу.

Однако, используя рекламу, владельцы преследуют все ту же цель – собрать побольше денег с доверчивых людей. Причина все та же – организаторы перестают платить им деньги. Сайт работает нестабильно, а войти в личный кабинет получается через раз. Это один из главных признаков, что вы попались на удочку мошенников и потеряли деньги.

Совсем недавно набрал популярность проект CryptoGPT, который появился спустя месяц после хайпа AI и ChatGPT. Этот стартап обещает быть первым в мире, который будет совмещать технологии AI и Blockchain. Стоит учитывать, что на ранних стадиях проекта негатива может не быть, так как команда стремится показать свой продукт с самых лучших сторон и настроить комьюнити на позитив. Здесь мы видим основную информацию о компании, местоположении офиса, количестве сотрудников и дате основания.

• С развитием web3 появляется все больше некачественных проектов, преследующих цель заработать как можно больше денег, приложив при этом как можно меньше усилий.
• Ещё одно золотое правило — никогда не инвестируйте больше, чем готовы потерять.
• Кнопка для ввода Депозита на скамовых биржах чрезмерно большая.
• Скам-проект в криптовалютах — это мошеннический проект, который обманывает инвесторов, предлагая им вложить свои деньги в фиктивные или недобросовестные цифровые активы или услуги.
• OneCoin представлял себя как криптовалюту, но на самом деле был пирамидой, где не существовало реального блокчейна.

Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. Розничные трейдеры были привлечены резким ростом цены (возможно, на фоне новостей о проекте), но их покупки не привели к продолжению роста цены. Другими словами, усилие (которое оценивается по положительной дельте) не привело к результату (закрытие ниже POC). Часто такие покупатели, оказавшиеся в ловушке, вынуждены ликвидировать свои позиции, увидев развитие нисходящего тренда. На скриншоте (сделан в платформе ATAS) ниже – часовой футпринт криптовалютной пары 1000XECUSDT, данные с BinanceFutures.

После публикации стоимость Litecoin мгновенно выросла. Скам (scam) – англоязычный сленговый термин, означающий мошенничество. Он стал широко использоваться в трейдинге для описания обманных действий и подозрительных продуктов и услуг.

О причастности к этой схеме разработчиков нигде не упоминается, но они вполне способны запустить волну пампа. На рынок выпускается токен, имеющий «мусорную» стоимость — менее цента. В мессенджерах, на форумах, создается тема о скором пампе криптовалюты с указанием даты и времени.

При худшем сценарии хайп скама здесь инвестор вообще лишается денег, так как проект с другим названием уже является совсем иной структурой. Жульническая финансовая схема, инвестиционный проект, который не выплачивает обещанные дивиденды своим вкладчикам. В широком смысле слово скам означает – мошенничество, развод, обман, кидалово, аферу.

Это необходимо, чтобы замедлить выплаты и подготовить проект к скаму. Самый удачный в истории процесс против организатора финансовой пирамиды закончился тем, что пострадавшим вернули большую часть вложений — около 14 млрд долларов из 17 миллиардов. Это история про скам-фонд Бернарда Мэдоффа, который больше десяти лет водил за нос своих инвесторов, в числе которых были даже мировые знаменитости.

Так появляется повод действовать для тех, кто хочет незаконно получить средства доверчивых людей. За мошенничество в сфере компьютерной информации скамеров могут привлечь к уголовной ответственности. Также в ход могут пойти нормы о незаконном предпринимательстве, вымогательстве и др. Компания прикидывается брокером и обещает вкладывать ваши средства в самые выгодные проекты. По факту, чаще всего и организация, и деньги просто исчезают.

Подлинные проекты публикуют роад мапы с описанием дальнейших планов по техническому развитию продуктов. Скамы с вакансиями – это вид мошенничества, при котором злоумышленники (могут выдавать себя за рекрутеров) создают фиктивные объявления о работе. Особенностью таких «вакансий» является необходимость внести оплату в криптовалюте для начала работы.

Это может убедить человека приобрести рекламируемые токены. Однако на деле они не представляют никакой ценности, а вы лишь теряете свои деньги. Открыв вклад в банке, вам не придется беспокоиться о безопасности и сохранности сбережений.